第122章 股东名单里的“家族关联”(2/2)
林溪握紧手中那个小小的U盘,感觉它重若千钧。她不敢久留,迅速结账离开,绕了好几个圈子,确认无人跟踪后,才回到了自己租住的公寓。
反锁好门,拉上所有窗帘。林溪的手心全是汗。她拿出一个不联网的旧笔记本电脑(专门用于处理敏感信息),插入U盘。
U盘里文件很乱。有几个Excel表格,命名混乱;还有一些PDF扫描件,是模糊的报销单和票据。林溪的心沉了沉,快速浏览着Excel表格。大多是些零碎的、数额不大的往来账,看不出什么特别。
就在她几乎要失望时,一个命名为“备用金流水-农行尾号7788”的Excel文件引起了她的注意。打开,里面是密密麻麻的流水记录。林溪耐着性子,一屏一屏地往下翻。
突然,她的目光凝固了!
在2022年11月30日的记录里:
摘要: 支付宏业置业项目咨询费
支出金额: 5,000,000.00元
对方户名: 江城市宏业置业有限公司
对方账号: XXXXXXXXXXXXXX (与宏业工商注册的开户行一致!)
五百万!支付给宏业置业!摘要明确写着“项目咨询费”!
林溪的心跳骤然停止!她屏住呼吸,颤抖着手继续往下翻。
2022年12月15日:
摘要: 支付宏业置业市场调研费
支出金额: 3,000,000.00元
对方户名: 江城市宏业置业有限公司
又是三百万!
她快速搜索“宏业置业”关键词。在这个“备用金”账户里,从2022年11月底到2023年1月初,短短两个多月时间,立东集团以“咨询费”、“调研费”、“服务费”等名义,分七次向宏业置业转账,累计金额高达贰仟捌佰万元(28,000,000.00元)!
林溪的呼吸变得粗重!她立刻调出之前审核宏业置业土地受让合同时记下的关键信息——宏业置业向国土局缴纳的土地出让金首期保证金,正好是叁仟万元(30,000,000.00元)!
“咨询费”掩盖的资金链!
闭环了!
立东集团(赵立东家族控股)通过这个非主要账户,以虚假的“咨询费”名义,向宏业置业(空壳公司)输血两千八百万!这笔钱,几乎完全覆盖了宏业置业需要缴纳的三千万土地保证金!宏业置业用这笔“输血”,缴纳了保证金,拿到了土地的受让资格!而宏业置业的实际控制人,就是立东集团背后的赵立东家族!
这哪里是什么咨询费?这就是赤裸裸的利益输送!是赵立东利用家族企业,为自己控制的空壳公司提供拿地资金!是典型的“自己掏钱给自己买地”,再利用权力压低补偿标准、加快审批流程,最终实现空手套白狼,攫取土地暴利!
铁证!无可辩驳的资金链铁证!林溪激动得浑身发抖!她迅速将这份关键的流水记录截图、保存、加密。这些数字,如同一条条冰冷的锁链,将赵立东、立东集团、宏业置业死死地捆绑在一起!
她继续翻看U盘里的其他文件。在一堆模糊的报销单扫描件中,一份抬头写着“立东集团-高管差旅费报销单”的PDF引起了她的注意。报销人:张启明。报销事由:赴省城协调项目审批事宜。报销日期:2022年12月5日。
而在费用明细中,除了常规的机票、酒店发票,林溪赫然发现了一张抬头为“江城市宏业置业有限公司”的发票!发票项目是“法律咨询服务”,金额:200,000.00元!报销单上有张启明的签名和财务总监的审批签字!
宏业置业给立东集团开“法律咨询”发票?一个空壳公司给母公司提供法律咨询?张启明用立东集团的钱报销宏业置业的发票?!
这简直是滑天下之大稽!这分明是在做账!是为了掩盖资金流向、洗白非法输送而进行的虚假交易!张启明作为立东集团总经理、政法委办公室主任,亲自参与其中!
林溪感到一阵强烈的恶心。政法高官,家族企业高管,双重身份,游走在法律边缘,肆无忌惮地进行着肮脏的勾当!父亲当年面对的,就是这样一群毫无底线的蛀虫吗?
她将这份报销单也仔细保存好。这是证明张启明深度参与、甚至主导立东集团与宏业置业非法关联交易的直接证据!
看着电脑屏幕上清晰的流水截图和报销单,林溪长长地吐出一口浊气。工商关联、空壳照片、赵立东批示、资金流水、虚假报销…一条完整的、指向赵立东以权谋私、利益输送的证据链,已然形成!
是时候了!该把这些证据,摆到阳光下去了!党组会议…就是最好的舞台!她要当众撕下赵立东伪善的面具!
然而,就在她准备关闭电脑时,目光扫过那份“备用金流水”文件的最末尾,一条不起眼的转出记录吸引了她的注意:
2023年1月20日
摘要: 支付技术顾问费
支出金额: 1,000,000.00元
对方户名: 江城智汇科技有限公司
对方账号: YYYYYYYYYY
江城智汇科技?这个名字很陌生。林溪随手在工商系统里查了一下,发现这是一家成立不久的小型IT公司,法人代表又是一个陌生名字,参保人数2人。看起来平平无奇。
为什么在给宏业“输血”完成后,立东集团要向这么一家小公司支付百万“技术顾问费”?这笔钱又是干什么的?是新的利益输送?还是…支付给某些“特殊技术服务”的费用?
一丝疑虑悄然爬上林溪的心头。这条看似无关的记录,像一个微小的线头,隐约指向了另一个未知的角落。