第217章 资金链（1/2）

“夕阳红康养计划”非法集资案的报案材料被统一移交至云城市公安局经侦支队。南城派出所这边，陈默和张钧的主要工作是继续接待可能前来报案的受害人，并协助经侦部门进行前期的信息梳理和线索摸排。

张钧将整理好的受害人信息电子表格发给了经侦支队，表格中详细列出了每位受害人的基本情况、投资金额、接触“李经理”的时间地点、以及所能回忆起的关于“李经理”和“夕阳红”公司的所有细节。陈默则将他初步的行为侧写要点也一并提供给了经侦，建议他们重点关注有金融、销售或保健品推销背景、且体貌特征相符的人员。

几天后，经侦支队的王警官再次来到南城派出所，与陈默沟通案件进展。

“陈默，你们提供的信息很有帮助。”王警官开门见山，“我们查了那个‘夕阳红健康产业有限公司’的工商注册信息，确认是冒用他人身份注册的空壳公司，注册地址是虚构的。那个‘李经理’留下的手机号是未实名登记的黑卡，已经彻底停用，无法追踪。”

这些都在预料之中，犯罪分子显然做了充分的准备。

“资金流向呢？”陈默更关心这个问题。

“这是目前我们工作的重点，也是难点。”王警官拿出一份初步的资金分析报告，“我们调取了部分报案老人提供的转账记录，发现资金并非直接转入所谓的‘夕阳红’公司账户，而是流入了几个不同的个人银行账户，这些账户的开户人分布在不同省份，且大多是偏远地区的农民或低收入者，初步判断是犯罪分子收购或骗用的‘傀儡账户’。”

“资金进入这些‘傀儡账户’后，往往在短时间内通过网银、第三方支付平台被迅速拆分、转移，有的甚至经过四五层账户的复杂流转，最终汇往境外，或者提取现金，线索到了这里就基本断了。”王警官指着报告上的资金流向图解释道，“追查资金链需要时间，而且很多环节涉及到外省市甚至境外，协调难度很大。”

“那些‘傀儡账户’的开户人，有没有进行询问？”陈默问。

“联系了几个，要么声称自己的身份证丢失过，对账户被用于非法集资毫不知情；要么就是文化程度很低，根本说不清楚情况，甚至有些人都不知道自己在银行开过户。找到他们，也很难直接指向核心嫌疑人。”王警官无奈地摇摇头。

案件似乎陷入了僵局。嫌疑人身份是假的，公司是假的，资金流向复杂且隐蔽。

“除了资金，还有其他切入点吗？”陈默思考着问道，“比如，他们选择宣讲的场所——社区老年活动中心。这些活动中心的场地使用，通常需要登记或者有管理人员。有没有可能从场地提供方那里找到线索？”

“这个方向我们也考虑了。”王警官点头，“已经派人去几个受害人提到的社区活动中心进行调查。但据活动中心管理人员反映，当时来联系使用场地的人，也是使用假身份，留下的联系方式同样是无效的。他们通常以‘举办公益健康讲座’、‘关爱老年人’等名义，很容易就获得了场地使用权，管理人员一般也不会仔细核查。”

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