第452章 黄金水道（1/2）

宁州市公安局经侦支队的指挥室内，陈志明面前的电脑屏幕上滚动着密密麻麻的财务数据。窗外下着淅淅沥沥的小雨，雨水顺着玻璃窗滑落，就像屏幕上那些错综复杂的资金流，看似杂乱无章，却暗藏玄机。

"陈队，这笔账目有问题。"年轻警员小李指着屏幕上高亮的一行数据，"宁州外贸代理公司支付给'海湾物流'的运输服务费，金额高达380万美元，而同样路线的市场均价不超过7万美元。"

陈志明俯身细看，眉头越皱越紧。这已经是本周发现的第五笔异常付款，支付对象都是这家注册在阿联酋的"海湾物流公司"。

"查一下这家公司的背景。"陈志明的声音冷静而坚定。

调查结果令人震惊："海湾物流"的注册信息显示其资本金仅10万美元，办公地址在迪拜的一个虚拟办公室，公司董事是一名已故的沙特商人。显然，这是一个空壳公司。

"资金最终流向哪里？"陈志明追问。

经过复杂的资金流向追踪，一个庞大的洗钱网络逐渐浮出水面。资金从代理公司账户流出，经过新加坡和开曼群岛的两个空壳公司中转，最终流入瑞士联合银行的一个私人账户。而该账户的持有人，是被称为"沙漠之狐"的军火商卡利德·阿尔·拉希德。

"立即向国际刑警组织查询这个账户的详细信息。"陈志明感到事态严重。

在等待回复的同时，陈志明带领团队对代理公司的所有账目进行彻查。结果触目惊心：三年来，类似的高额"运输服务费"支付了127笔，总金额高达2.3亿美元。所有这些付款的最终收款方都指向拉希德的控制账户。

"这绝不是普通的运输服务费，"金融侦查专家断言，"这是典型的军火交易洗钱模式。每笔付款金额与已知的军火交易价格高度吻合。"

陈志明立即将这一发现报告给林悦。当晚，一个跨部门的专案组秘密成立。

"拉希德是中东最大的军火走私商之一，"国安部特派员在案情分析会上介绍，"他专门向战乱地区提供武器，最近活跃在也门和叙利亚。"

这一情报与之前发现的"服装货柜"最终停靠战乱地区军港的线索完美吻合。

专案组决定双管齐下：一方面继续深挖财务线索，另一方面对涉案人员实施监控。

在对代理公司前员工进行秘密走访时，一位已经离职的财务主管提供了一条关键线索："公司有个'特殊项目部'，只有老板马强能接触。我偶然看到过他们的文件，里面提到'金属制品'和'机械配件'，但从未见过实际货物。"

更令人不安的是，海关提供的记录显示，这些高额"运输服务费"对应的报关单上，填写的都是"服装"、"纺织品"等普通商品。

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